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股票软件配资资金 周二3月16日报道，英国金融监管机构周一宣布，已针对国民西敏寺银行(NatWest)提起刑事诉讼，理由是该银行涉嫌洗钱。 根据金融行为监管局(FCA)的指控，该银行未能对2011年11月11日至2016年10月19日之间进行的几笔交易进行强制性的风险尽职调查。 此外，监管机构详细说明，上述纰漏主要出现在本土注册客户向自己帐户存入大额现金的时候。在这批量约3.65亿英镑的存款中，有2.64亿英镑为现金存款。 市场监管机构的官方声明指出：“据称NatWest的系统和控件未能充分监

财富配资开户 周一3月22日报道，据彭博社的一份报告称，欧洲委员会对瑞士瑞信银行(Credit Suisse)涉嫌操纵外汇市场采取了额外的反托拉斯法。 这家瑞士银行证实了除早些时候的收费以外还征收额外费用，该收费是在2018年7月引入的，目的是在聊天室中共享重要的市场相关信息。但是，该银行否认了所有针对它的指控。 该行在一份声明中说：“瑞信银行认为，它没有在外汇市场中从事任何违反欧盟竞争规则的系统性行为，并且正就欧盟的指控提出异议。” 欧盟监管机构最初的指控指定了几家主要银行参与操纵货币基准。

专业股票配资开户平台 周二3月23日报道，美国证券交易委员会(SEC)指控巴哈马注册的经纪商MintBroker International Ltd.(以其品牌名SureTrader闻名)在美国非法提供服务。 SEC于周一向佛罗里达州南部法院提起诉讼，指控Guy Gentile，他是该经纪商的创始人，所有者兼首席执行官。 这份长达22页的冗长的法庭文件详细说明了该平台(尚未在美国注册)在2016年3月至2019年11月期间已开始运营，并面向位于美国的交易者提供服务。 绕过PDT规则 SureT

配资股指期货配资 周四(5月13日)，据彭博社报道，全球最大的加密货币交易所币安正在接受美国司法部和国税局的调查。 “作为调查的一部分，负责调查洗钱和税务违法行为的官员向了解币安业务的个人寻求信息，”报告称，“区块链取证公司Chainalysis Inc.的客户包括美国联邦机构，该公司去年得出结论，在其审查的交易中，通过币安进行的犯罪活动的资金比其他任何加密货币交易所都多。” 对此美国司法部和国税局的发言人拒绝置评。 币安首席执行官赵长鹏称，“新闻标题”是坏消息，但文章内容并没有那么糟糕。文章

赣锋锂业(002460.SZ)今日公告称，公司于当日收到宜春市公安局的移送起诉告知书，因涉嫌内幕交易罪单位犯罪，案件已移送检察机关审查起诉。 截至目前，赣锋锂业各项生产经营活动保持正常有序运行。本次涉案事项为赣锋锂业前期已披露的特定历史事件，预计不会影响赣锋锂业正常的生产经营。

天域生物（603717.SH）2025年12月31日披露，公司实际控制人罗卫国于近日收到中国证监会下发的《立案告知书》。因罗卫国涉嫌违规减持天域生物股票，中国证监会决定对其立案。 天域生物方面在公告中表示，本次立案系对公司实际控制人的个人调查，与上市公司无关，不会对上市公司及子公司生产经营活动产生影响。 公开信息显示，2022年3月3日，上交所下发《关于对天域生态环境股份有限公司控股股东罗卫国予以通报批评的决定》。罗卫国与一致行动人持股比例因公司非公开发行股票被动稀释变动达到总股本8.33%后